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他人主动转账给我2000元是否违法?

吴亮律师2025-07-22湖口刑事律师

他人主动转账2000元给你,若不涉及犯罪所得则不违法。但依据《刑法》第一百九十一条,若转账为掩饰、隐瞒犯罪所得,则构成洗钱罪,需承担法律责任。不及时处理可能导致严重的法律后果,包括刑事处罚和罚款。
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对于他人转账,应首先确认资金来源。若资金来源合法,接受即可;若怀疑为犯罪所得,应拒绝并报警。选择处理方式时,需依据《刑法》相关规定,确保不参与任何违法行为。
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他人转账不违法,但需谨慎。操作如下:1.确认资金来源,若合法则接受;2.若资金来源不明或怀疑为犯罪所得,立即拒绝并保留证据;3.如有必要,向警方报案,说明情况并配合调查。确保遵守法律法规,避免涉及洗钱等违法行为。

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